În cursul zilei de 03.11.2025, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au efectuat percheziții domiciliare în 5 locații de pe raza județului Alba, reprezentând sediile a două societăți comerciale, precum și domiciliile unor persoane fizice, în cadrul a două dosare penale în care se fac cercetări cu privire la comiterea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată prev. de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. şi a infracțiunii de deţinere în depozite de material lemnos pentru care diferenţa dintre volumul scriptic şi cel faptic depăşeşte 20% prev. de art. 151 alin. 1 din Legea nr. 331/2024.
Din actele de urmărire penală efectuate în aceste cauze a reieşit bănuiala rezonabilă că:
1. În perioada 2024- 2025, o societate comercială, prin administrator, a omis în tot sau în parte, să evidențieze în actele contabile ale societăților veniturile realizate ca urmare a operațiunilor comerciale de vânzare de material lemnos către diverse persoane fizice, cauzând bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în cuantum total de peste 160.000 lei.
În urma efectuării controlului fizic la depozitul societății au fost identificate cantități de materiale lemnoase din specii rășinoase în plus față de stocul scriptic în volum de 218,5 mc, depăşind cu 220% stocul scriptic.
2. În perioada 2021-2024, o societate comercială, prin administrator, a omis în tot sau în parte, să evidențieze în actele contabile ale societăților veniturile realizate ca urmare a operațiunilor comerciale de vânzare de material lemnos către diverse persoane fizice, cauzând bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în cuantum total de aproximativ 200.000 lei.
În aceste dosare penale s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de cei 2 administratori persoane fizice și față de cele 2 societăți comerciale, urmând a fi cercetaţi în calitate de suspecţi.
Prin ordonanțele procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra următoarelor bunuri mobile și imobile aparținând celor 4 suspecți:– imobile (clădiri și terenuri);– conturi bancare;– cantitatea de 218,5 mc de material lemnos, în valoare de circa 110.000 lei.
Raportat la actele procedurale efectuate în cauze, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.
Precizăm că efectuarea în continuarea a urmăririi penale, efectuarea perchezițiilor domiciliare și dispunerea unor măsuri asigurătorii sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, iar aceste acte şi măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba
Sursa: https://www.abnews.ro/perchezitii-domiciliare-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala/