Constantea Tudor Nicolae este fratele lui Constantea Mihai, președinte al U Cluj și consilier local în Consiliul Local Cluj-Napoca. Constantea Tudor Nicolae este asociat în firma PARC RESIDENCE ALBA IULIA SRL, controlată de celebrul avocat suspendat Jidveian Ovidiu Viorel. Jidveian a fost implicat anterior în firma cu nume extrem de asemănător, PARC RESIDENCE ALPHA SRL, prin care a orchestrat schema imobiliară frauduloasă, cunoscută ulterior drept Nordis din Alba, una dintre cele mai mari țepe imobiliare din România ultimilor 20 de ani, cu un prejudiciu de peste 12 milioane de euro. În iulie anul trecut, Jidveian a fost condamnat la 5 ani și 9 luni de închisoare pentru înșelarea a peste 200 de clienți care au plătit avansuri sau contravaloarea integrală a apartamentelor promise. Instanța i-a mai impus plata unei amenzi totale de 27.000 de lei, echivalentul a 450 zile-amendă x 60 lei/zi-amendă.
Constantea Tudor Nicolae, partener de afaceri cu un escroc
Constantea Tudor Nicolae este asociat în firma PARC RESIDENCE ALBA IULIA SRL, înființată în ianuarie 2019 și având sediul în Alba Iulia, pe Strada Trandafirilor 15 B. Deși activă de șapte ani, compania nu a raportat nicio cifră de afaceri și nici profit, iar datoriile totale se mențin constante, în jur de 6.849 de lei Firma nu a avut angajați în toată această perioadă.
Structura acționariatului relevă însă legătura lui Tudor Nicolae cu persoane controversate. Cele mai mari părți ale firmei sunt deținute de Olga Jidveian, 50%, și de avocatul suspendat Ovidiu Viorel Jidveian, 40%, celebru pentru implicarea sa în schema imobiliară frauduloasă Nordis din Alba Iulia. Constantea Tudor deține 5% din firmă, alături de Romcea Marius, cu tot 5%.
Asocierea îl plasează astfel pe Tudor Nicolae în imediata apropiere a unui personaj controversat, condamnat pentru înșelarea a peste 200 de clienți și prejudicierea acestora cu peste 12 milioane de euro, făcând legătura între o firmă aparent inofensivă și unul dintre cele mai mari scandaluri imobiliare din ultimele două decenii.
Firma implicată în scandal, PARC RESIDENCE ALPHA SRL, se află la aceeași adresă ca firma în care este asociat Constantea Tudor Nicolae
Firma PARC RESIDENCE ALPHA SRL, implicată în schema frauduloasă Nordis din Alba Iulia, a fost înființată în martie 2019 și are sediul la aceeași adresă ca firma PARC RESIDENCE ALBA IULIA SRL, în care este asociat Constantea Tudor Nicolae, pe Strada Trandafirilor 15 B, Alba Iulia.
RESIDENCE ALPHA SRL se află din noiembrie 2023 sub incidența Legii insolventei, semn al problemelor financiare majore.
Structura acționariatului: Olga Jidveian detine 80% din firmă, în timp ce Romcea Marius deține 10%, iar Ovidiu Viorel Jidveian, avocatul suspendat implicat și în schema Nordis, deține 10%. Jidveian a avut un trecut politic și administrativ important: a fost consilier local în Alba Iulia, fost subprefect și candidat la Primăria Alba Iulia. Această influență politică l-au facut probabil sa se simta de neatins.
Datele financiare ale firmei evidențiază o situație dramatică: în 2024, profitul net a fost negativ, de -600.551 lei, cu datorii totale de 52.449.134 lei.
Sute de clienți păcăliți și milioane de euro încasați
Potrivit documentelor din dosar, Jidveian Ovidiu Viorel ar fi indus în eroare 211 promitenți-cumpărători, fără a avea în realitate intenția de a-și respecta obligațiile contractuale privind predarea locuințelor sau încheierea contractelor finale de vânzare-cumpărare. Clienții au fost menținuți în relații contractuale pe termen lung, fiind amăgiți prin promisiuni repetate și prin prelungirea termenelor de livrare.
Majoritatea antecontractelor au fost încheiate în numele firmei PARC RESIDENCE ALPHA SRL, însă în anumite situații tranzacțiile au fost derulate și în nume personal. Pentru a evita ruperea relațiilor contractuale, au fost semnate acte adiționale prin care termenele erau amânate constant, iar în unele cazuri prețurile apartamentelor erau chiar reduse, pentru a păstra încrederea cumpărătorilor.
În perioada 2020–2023, numărul spațiilor promise spre vânzare a crescut constant, ajungând la un total de 274 de apartamente, spații comerciale și de birouri, cu o suprafață totală de peste 15.400 de metri pătrați. Activitatea a fost intensă în fiecare an, cu zeci sau chiar aproape o sută de tranzacții, ceea ce indică un mecanism bine pus la punct și derulat pe termen lung.
Sumele încasate de la clienți sunt considerabile. Ancheta arată că valoarea totală a plăților efectuate de cumpărători se ridică la aproximativ 33,6 milioane de lei și peste 5,6 milioane de euro. Din aceste sume, doar o parte redusă a fost restituită, fie voluntar, fie în urma executărilor silite, respectiv aproximativ 5 milioane de lei și puțin peste 540.000 de euro, ceea ce reprezintă în jur de 12% din prejudiciul total.
În unele cazuri, aceleași spații erau promise simultan mai multor persoane, iar în altele contractele erau reziliate și reluate ulterior, într-un mecanism care a permis continuarea încasării de bani.
Din probele administrate în cursul anchetei, procurorii au conturat imaginea unei scheme frauduloase de amploare, prin care inculpatul Ovidiu Jidveian, acționând prin intermediul societății Parc Residence Alpha SRL, ar fi reușit să atragă sume de bani de aproape trei ori mai mari decât cele justificate de stadiul real al proiectului, fără a-și respecta obligațiile contractuale față de cumpărători. Potrivit anchetatorilor, cea mai mare parte a fondurilor încasate nu a fost folosită pentru dezvoltarea imobiliară, ci în interes personal.
Audierea zecilor de persoane vătămate și martori a relevat un tipar constant de acțiune. Potențialii clienți erau atrași inițial prin prețuri sub nivelul pieței, condiționate însă de plata rapidă a unor avansuri consistente sau chiar a întregului preț. Ulterior, li se promiteau termene scurte de predare și finalizare a apartamentelor, inclusiv în perioade în care lucrările erau, în realitate, blocate de autorități din cauza unor nereguli. După expirarea termenelor, inculpatul continua să ofere asigurări verbale că situația va fi remediată în scurt timp, iar atunci când acest lucru nu se întâmpla, propunea rezilierea contractelor și promitea restituirea banilor într-un interval scurt, angajamente care, de cele mai multe ori, nu erau respectate.
Anchetatorii au mai reținut că, în unele situații, inculpatul accepta sau chiar sugera încheierea unor acte adiționale, fie pentru prelungirea termenelor, fie pentru modificarea obiectului contractelor. Alteori, convențiile erau rezoluționate, doar pentru ca ulterior să fie încheiate noi înțelegeri sau să fie făcute promisiuni de rambursare care nu se materializau. În tot acest timp, comportamentul inculpatului era prezentat ca fiind de bună-credință, în încercarea de a menține încrederea clienților.
De asemenea, din analiza fluxurilor financiare a rezultat că sume importante de bani au fost transferate din conturile personale ale inculpatului către diverse persoane fizice, fără explicații clare sau cu justificări neconcludente. Parchetul subliniază însă că aceste ieșiri de fonduri nu pot fi considerate recuperări ale prejudiciului, întrucât o parte dintre plăți vizau penalități contractuale sau alte obligații care nu reduc efectiv prejudiciul rezultat din faptele imputate.
Situațiile în care inculpatul a restituit bani au fost, potrivit procurorilor, excepții determinate mai degrabă de presiuni externe, precum iminenta declanșare a procedurii de insolvență sau insistențele repetate ale unor clienți. Chiar și în aceste cazuri, restituirile au avut loc punctual și nu au schimbat caracterul general al conduitei.
În ansamblu, acuzarea susține că întreaga activitate desfășurată de Ovidiu Jidveian în cadrul proiectului „Parc Residence” a fost guvernată de o rezoluție infracțională unică, menținută pe o perioadă de aproape cinci ani, între 2018 și 2023. În acest interval, acesta ar fi acționat în mod repetat, după același mecanism, inducând în eroare sute de persoane interesate să achiziționeze locuințe sau spații comerciale.
Procurorii mai arată că această conduită a fost dublată de folosirea, fără drept, a fondurilor societății în scopuri personale, în special pentru operațiuni speculative pe piețele financiare. Din datele anchetei reiese că o mare parte din banii proveniți de la clienți sau din patrimoniul firmei ar fi fost direcționați către platforme de tranzacționare de tip CFD, caracterizate printr-un grad ridicat de risc. În acest context, se menționează că majoritatea investitorilor de retail pierd sumele investite în astfel de instrumente, ceea ce ar explica dispariția fondurilor.
În plan juridic, faptele reținute conturează, în opinia Parchetului, mai multe infracțiuni grave. Principala acuzație este cea de înșelăciune în formă continuată, cu consecințe deosebit de grave, constând în inducerea în eroare a peste 200 de promitenți-cumpărători, prin prezentarea ca reale a unor informații false privind capacitatea de finalizare a proiectului și livrarea imobilelor. În paralel, anchetatorii au identificat și mai multe acte de fals în înscrisuri sub semnătură privată, constând în contracte antedatate sau documente falsificate folosite în relația cu instituții de credit.
Nu în ultimul rând, procurorii rețin și infracțiunea de delapidare, apreciind că inculpatul și-ar fi însușit sau ar fi folosit în mod nelegal zeci de milioane de lei din patrimoniul societății, prin sute de operațiuni bancare, retrageri de numerar și transferuri către platforme de trading. Prejudiciul total estimat în această componentă depășește 39 de milioane de lei, din care doar o mică parte a fost recuperată.
Banii clienților, riscați la „păcănele” și pe piețe speculative
Anchetatorii arată că același tip de mecanism s-ar fi regăsit și în cazul infracțiunii de delapidare reținute în sarcina lui Ovidiu Jidveian. Potrivit procurorilor, probele strânse indică o conduită unitară, desfășurată pe o perioadă lungă de timp, care ar fi început odată cu înființarea societății Parc Residence în martie 2019 și s-ar fi menținut până la intrarea acesteia în insolvență, în noiembrie 2023.
În această perioadă, susțin anchetatorii, folosirea banilor companiei în scopuri personale nu ar fi fost un act izolat, ci parte a unui comportament constant. Jidveian ar fi utilizat resursele financiare ale firmei fără drept, direcționându-le către operațiuni speculative, în special pe piețele de instrumente financiare derivate. Procurorii descriu această conduită ca fiind una sistematică, conturând profilul unei persoane implicate intens în astfel de tranzacții riscante.
Din coroborarea probelor, rezultă că o mare parte din fondurile folosite pentru aceste activități ar proveni din trei surse principale: banii atrași de la finanțatorii proiectului imobiliar, sumele scoase în mod fraudulos din patrimoniul societății și fondurile încasate direct de la promitenții-cumpărători. Toate aceste resurse ar fi fost redirecționate către plasamente financiare cu grad ridicat de volatilitate, într-un comportament pe care anchetatorii îl asociază cu o posibilă dependență de jocuri de noroc, în sens larg.
Procurorii mai notează că platformele utilizate pentru aceste tranzacții aparțin unor brokeri înregistrați în jurisdicții precum Cipru sau Belize, care oferă acces la o gamă largă de instrumente financiare, de la valută și criptomonede până la acțiuni, indici bursieri sau mărfuri. Aceste platforme includ, de regulă, avertismente explicite privind riscurile implicate, indicând că un procent covârșitor al investitorilor de retail – între 70% și 80% – ajung să piardă sumele investite.
În acest context, anchetatorii concluzionează că direcționarea banilor către astfel de activități speculative a contribuit semnificativ la pierderea fondurilor și la amplificarea prejudiciului produs clienților.
Asocierea lui Constantea Tudor Nicolae cu Ovidiu Jidveian, avocatul suspendat implicat în celebra schemă Nordis din Alba Iulia, nu îi face cinste și pune în lumină cât de complicate și riscante pot fi legăturile în afaceri cu persoane cu trecut controversat.
Citeste si: